Eng

Sve

Investor Relations

Kalendarium

Bolagsstämmor

Fullständigt stämmoprotokoll utan röstlängd ÅS 2022

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Styrelse

Bolagets styrelse utgörs vid datumet för bolagsbeskrivningen av ordföranden Joachim Roos och styrelseledamöterna Niklas Bakos samt Oskar Söderström.

MEDLEMMENS		OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL
NAMN & BEFATTNING	FÖDELSEÅR	BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN	BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE
Joachim Roos Styrelseordförande	1960
Oskar Söderström Styrelseledamot	1978
Niklas Bakos Styrelseledamot och Strategichef	1978

Joachim Roos

Styrelseordförande

FÖDELSEÅR

1960

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Oskar Söderström

Styrelseledamot

FÖDELSEÅR

1978

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Niklas Bakos

Styrelseledamot och Strategichef

FÖDELSEÅR

1978

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL

BOLAGET OCH BOLAGSLEDNINGEN

BOLAGETS STÖRRE AKTIEÄGARE

Joachim Roos

Styrelseordförande

Född: 1960

Anställd sedan: 2019

Aktieägande i Bolaget: Joachim innehar privat 30 800 aktier i Bolaget

Biografi

Joachim har närmare 30 års erfarenhet av ledande befattningar och entreprenörskap i tekniktunga startupbolag inom datorsystem, mikroelektronik, operatörsnätverk, TV, broadcast och videostreaming. Joachim har lång erfarenhet av internationell kapitalanskaff ning, tidvis under krävande makroekonomiska omständigheter. Senast medgrundade Joachim streamingbolaget Edgeware (NASDAQ:OMX). Joachim var VD för bolaget under 13 års tid genom alla faser från tidig idé och riskkapitalfinansiering till en internationell ve rksamhet med en omsättning på dryga 250 miljoner och en framgångsrik börsintroduktion på Stockholmsbörsens huvudlista. Joachim har en licentiatexamen i datorteknik med inriktning på datorsystem och mikroelektronik från Lunds Tekniska Högskola. Han har ocks å en magisterexamen i datalogi (M.Sc. Computer Science) från samma högskola

Övriga nuvarande uppdrag	Befattning	Tillträdde
Joachim Roos Invest AB	Ägare, Styrelsemedlem	2019

Joachim Roos Invest AB

Befattning

Ägare, Styrelsemedlem

Tillträdde

2019

Avslutade uppdrag de senaste fem åren	Befattning	Period
Edgeware AB	VD, Grundare	2005-2018

Edgeware AB

Befattning

VD, Grundare

Period

2005-2018

Oskar Söderström

Styrelseledamot

Född: 1978

Anställd sedan: 2022

Aktieägande i Bolaget: Oskar innehar inga aktier i Bolaget

Biografi

Oskar har en bakgrund som präglats starkt av entreprenöriell anda. Med affären och tillväxt i fokus, har han varit tidigt inne i ”disruptiva” områden och branscher. På tidigt 2000-tal arbetade Oskar med att stödja och utveckla den digitala affären för de största mediehusen online. Oskar skapade inom eget bolag Sveriges första marknadsföringsvertikal mot e-handeln och arbetade med bland andra eBay, PayPal och Qliro. Oskar har även varit koncernchef för kryptobolaget Goobit AB där han fick en bred erfarenhet inom kapitalanskaffning samt insyn i processen att ta ett bolag publikt via Nasdaq. Senast kommer Oskar från Medigroup, där han tillsammans med sitt team skapade och skalade upp en helt ny personifierad tjänst inom hälsokost (getvitamine.com). Oskar har en god vana att arbeta både taktiskt och strategiskt, i både styrelse och ledningsgrupp, och besitter tack vare sin erfarenhetsbredd även ett nätverk som återspeglar detta

Övriga nuvarande uppdrag	Befattning	Tillträdde

Avslutade uppdrag de senaste fem åren	Befattning	Period
Medigroup AB	Medigroup AB: VD/Partner	Maj 2020 – Mars 2022
Goobit Group AB	Grupp-VD	Februari 2018 - Maj 2020

Medigroup AB

Befattning

Medigroup AB: VD/Partner

Period

Maj 2020 – Mars 2022

Goobit Group AB

Befattning

Grupp-VD

Period

Februari 2018 - Maj 2020

Niklas Bakos

Styrelseledamot och Strategichef

Född: 1978

Anställd sedan: 2017

Aktieägande i Bolaget: Niklas innehar privat 2 260 000 aktier i Bolaget

Biografi

Niklas började att forma sin vision kring sömlös annonsering sent 2015 och grundade Adverty kort därefter. Med närmare två decenniers erfarenhet inom mobilspelsbranschen och mobil adtech, har han jobbat på olika startup-bolag och ledande aktörer inom branschen, såsom Glu Mobile, Namco Bandai och StartApp. Niklas har en civilingenjörsexamen i Medieteknik från Linköpings Universitet

Övriga nuvarande uppdrag	Befattning	Tillträdde
Inga övriga pågående uppdrag

Inga övriga pågående uppdrag

Befattning

Tillträdde

Ledning

NAMN	BEFATTNING	FÖDELSEÅR
Jonas Söderqvist	VD	1968
Niklas Bakos	Strategichef	1978
Anders Rössel	Finanschef	1973
Calle Sténson	Teknikchef	1993

Jonas Söderqvist

FÖDELSEÅR

1968

BEFATTNING

Niklas Bakos

FÖDELSEÅR

1978

BEFATTNING

Strategichef

Anders Rössel

FÖDELSEÅR

1973

BEFATTNING

Finanschef

Calle Sténson

FÖDELSEÅR

1993

BEFATTNING

Teknikchef

Aktien

NGM

Nordic SME är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform är en handelsplattform i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive)

En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag

Aktiegraf

Ägarlista

Ägare Landfördelning

Distribution av ägare

Aktiekurs

Revisor

Advertys revisor är Fredrik Lundberg på R3 Revisionsbyrå KB. Fredrik Lundberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer). Revisorns kontor sadress är R3 Revisionsbyrå Riddargatan 30, 114 57, Stockholm

Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma är Adverty AB (publ)
§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun
§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och drift av annonslösningar för Virtual Reality och Augmented Reality samt därmed förenlig verksamhet
§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 625 000 och högst SEK 2 500 000
§5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000
§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter
§7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant
§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet
§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
  - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
  - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val av styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
§10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december
§11 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behöriga att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)